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金新农:广东华商律师事务所关于公司2018年第一次“金农转债”债

发布时间:2018-08-30 05:38 来源:未知 编辑:admin

  按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监视办理委员会《上市公司证券刊行办理法子》等法令、律例及规范性文件的划定以及《深圳市金新农科技股份无限公司2017年度公然辟行可转换公司债券召募仿单》(以下简称“《召募仿单》”)、《深圳市金新农科技股份无限公司可转换公司债券之债券持有人集会法则》(以下简称“《债券持有人集会法则》”)的有关要求,广东华商状师事件所(以下简称“本所”)接管深圳市金新农科技股份无限公司(以下简称“公司”)的委托,指派许伟东状师、潘盼盼状师出席了公司2018年第一次“金农转债”债券持有人集会(以下简称“本次债券持有人集会”),就本次债券持有人集会的相关问题,依法出具本法令看法书。

  本法令看法书仅就本次债券持有人集会的招集和召开法式、出席本次债券持有人集会职员的资历、金新农:广东华商律师事务所关于公司2018年招集人资历、集会表决法式能否合适法令、律例及《召募仿单》、《债券持有人集会法则》的划定以及表决成果能否合法无效颁发看法,并不合错误本次债券持有人集会所审议的议案内容以及该等议案所表述的有关现实或数据的实在性、精确性或合法性颁发看法。

  本法令看法书仅供本次债券持有人集会之目标而利用,未经本所书面赞成,任何人不得将其用作其他任何目标。本所状师赞成将本法令看法书随公司本次债券持有人集会决议一并通知布告,并对本法令看法书负担响应的义务。

  鉴于此,本所状师对本法令看法书出具之日及以前所产生的现实颁发法令看法如下?

  本次债券持有人集会由公司董事会招集,公司已于2018年5月17日在巨潮资讯网()登载了《董事会关于召开金农转债2018年第一次债券持有人集会的通知》。上述通知就本次债券持有人集会时间、集会地址、集会招集人、集会召开及投票表决体例、债务注销日、出席对象、集会审议事项等事项作出了申明。第一次“金农转债”债券持有人会议的法律意见书

  2018年6月1日下战书14:30,本次债券持有人集会在公司16楼集会室(深圳市灼烁新区灼烁街道光电北路18号金新农大厦)召开,集会由公司董事兼副总司理陈西岳先生掌管,本次债券持有人集会召开的现实时间、地址和内容与债券持有人集会通知的内容分歧。

  综上,本所状师以为,公司本次债券持有人集会的招集、召开法式合适有关法令、行政律例、规范性文件及《召募仿单》、《债券持有人集会法则》的划定。

  按照现场出席集会职员署名及授权委托书,现场出席本次债券持有人集会的债券持有人及债券持有人代办署理人共1名,持有金农转债55,303张,占公司可转换公司债券总张数的0.8508%。经检验,上述债券持有人及债券持有人的委托代办署理人加入集会的资历合法无效。除债券持有人及委托代办署理人外,其他出席集会的职员为公司董事、监事、董事会秘书、高级办理职员及公司聘用的本所状师。

  按照债券持有人集会通知,本次债券持有人集会的招集报酬公司董事会。董事会作为本次债券持有人集会招集人合适《公司法》、《证券法》和《召募仿单》、《债券持有人集会法则》的划定。

  综上,出席本次债券持有人集会的职员资历及本次债券持有人集会招集人的资历合适《公司法》、《证券法》及《召募仿单》、《债券持有人集会法则》的相关划定。

  经检验,本次债券持有人集会审议及表决的事项为公司已通知布告的集会通知中所列出的《不要求刊行人提前了债债权及供给分外担保的议案》,出席本次债券持有人集会的债券持有人及委托代办署理人就前述议案进行了审议和表决。

  本次债券持有人集会对上述议案的表决成果如下:赞成票55,303张,占出席集会有表决权的公司可转债债券总数的100.0000%;否决票 0 张,占出席集会有表决权的公司可转债债券总数的0.0000%;弃权票 0 张,占出席集会有表决权的公司可转债债券总数的0.0000%。上述议案经出席集会的二分之一以上债券面值总额的持有人赞成得到通过。

  本所状师以为,公司本次债券持有人集会表决法式及表决票数合适法令、行政律例、规范性文件以及《召募仿单》、《债券持有人集会法则》的划定,表决成果合法无效。

  综上,本所状师以为,公司本次债券持有人集会的招集和召开法式、出席集会职员资历和招集人资历,以及表决法式等事宜,均合适法令、律例及《召募仿单》、《债券持有人集会法则》的相关划定,由此作出的债券持有人决议合法无效。

  本所赞成将本法令看法书随公司本次债券持有人集会决议按相关划定予以通知布告。

  (此页为《广东华商状师事件所关于深圳市金新农科技股份无限公司2018年第一次“金农转债”债券持有人集会的法令看法书》之具名页,无注释)广东华商状师事件所。

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