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发布时间:2018-11-09 08:54 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 通知布告编号:临2018-032

  读者出书传媒股份无限公司

  第三届董事会第十五次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  读者出书传媒股份无限公司第三届董事会于2018年6月7日以现场加通信体例召开了第十五次会议。会议由公司对折以上董事配合选举的董事马永强先生掌管。公司现有董事8人,现实参会董事6人,合适《中华人民共和国公司法》以及《读者出书传媒股份无限公司章程》的相关划定,会议的召集、召开合法无效。申博娱乐信誉

  二、董事会会议审议环境

  (一)审议通过《关于改换公司董事的议案》。

  经公司控股股东读者出书集团无限公司保举,公司董事会同意提名马建东先生为公司董事,任期与第三届董事会全体董事不异,自股东大会通过之日起计较。公司原董事长王长生因涉嫌严峻违纪违法,不再担任公司董事、董事长。该议案尚需提交股东大会审议。

  表决成果:同意6票,否决 0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于补选公司董事的议案》。

  经公司控股股东读者出书集团无限公司保举,公司董事会同意提名赵金云密斯为公司董事,任期与第三届董事会全体董事不异,自股东大会通过之日起计较。该议案尚需提交股东大会审议。

  表决成果:同意6票,否决 0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于召开公司2018年第一次姑且股东大会的议案》。

  公司拟定于2018年6月26日在公司第一会议室召开公司2018年第一次姑且股东大会。

  表决成果:同意6票,否决 0票,弃权0票。

  读者出书传媒股份无限公司董事会

  附:候选人简历

  1.马建东先生简历:

  马建东:男,1963年9月出生,汉族,甘肃甘谷人,中共党员,文学硕士。1988年7月至1997年1月历任天海军专中文系教师、主任助理(正科)、副主任;1997年1月至2000年6月任天海军专党委办公室副主任;2000年6月至2002年12月历任天海军范学院办公室主任、副院长;2002年12月至2013年12月任天海军范学院副院长、党委委员;2013年12月至2015年10月任天海军范学院院长、党委副书记;2015年10月至2018年6月任天海军范学院党委书记。

  2.赵金云密斯简历:

  赵金云:女,1965年10月出生,汉族,甘肃民勤人,九三学社社员,理学硕士,第十一届甘肃省政协常委,甘肃省第十三届人大常委会委员。1990年6月至2000年6月历任甘肃省地盘办理局办公室秘书、规划研究室助理工程师、经济师、地籍处干部、市场办理处主任科员;2000年6月至2011年10月历任甘肃省河山资本厅地籍办理处主任科员、地籍办理处副处长、耕地庇护处副处长、扶植用地办理处副处长(掌管工作)、地盘操纵办理处处长;2011年10月至2015年9月任甘肃省公路航空旅游投资集团无限公司副总司理;2015年9月至2017年6月任甘肃省民航机场集团无限公司监事会主席(总司理级);2017年6月至2017年7月任甘肃省民航机场集团无限公司监事会主席(总司理级)、九三学社甘肃省主委候选人;2017年7月至2018年1月任甘肃省民航机场集团无限公司监事会主席(总司理级)、九三学社甘肃省主委;2018年1月至2018年6月任甘肃省民航机场集团无限公司监事会主席(总司理级)、九三学社地方常委、九三学社甘肃省主委。

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 通知布告编号:临2018-033

  读者出书传媒股份无限公司

  第三届监事会第八次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  读者出书传媒股份无限公司第三届监事会于2018年6月7日在公司第一会议室召开了第八次会议。会议由对折以上监事配合选举的监事赵汝君先生掌管。公司现有监事3人,现实参会监事3人,合适《中华人民共和国公司法》以及《读者出书传媒股份无限公司章程》的相关划定,会议的召集、召开合法无效。

  二、监事会会议审议环境

  审议通过《关于提名袁海洋先生为公司第三届监事会监事的议案》。

  表决成果:同意 3 票,否决 0 票,弃权 0 票。

  读者出书传媒股份无限公司监事会

  附:候选人简历

  袁海洋先生简历:

  袁海洋:男,新凤凰彩票平台1982年11月出生,汉族,陕西靖边人,中共党员,办理学硕士,高级会计师。2007年7月至2009年12月,任读者出书集团无限公司打算财政部会计;2009年12月至2015年12月任读者出书传媒股份无限公司财政部会计;2011年8月至2015年12月任甘肃读者动漫科技无限公司财政总监;2015年12月至2018年5月任读者出书传媒股份无限公司财政部副部长兼消息核心副主任;2018年5月至今任读者出书集团无限公司审计部部长。

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 通知布告编号:2018-034

  读者出书传媒股份无限公司关于召开2018年第一次姑且股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ● 股东大会召开日期:2018年6月26日

  ● 本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基环境

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第一次姑且股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2018年6月26日 14点30分

  召开地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2018年6月26日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七)涉及公开搜集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案曾经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2018年6月8日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海买卖所()网站。

  2、出格决议议案:无

  3、对中小投资者零丁计票的议案:1.01、2.01

  4、涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方式

  (一)登记手续:

  1、小我股东亲身出席会议的,应出示小我身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡;委托代办署理他人出席会议的,代办署理人应出示小我无效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资历的无效证明;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示小我身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (三)登记地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 (异地股东可用传真或信函体例登记)

  (四)留意事项:出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加。

  六、其他事项

  (一)会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。

  (二)联系人:李向勇 联系德律风 传真。

  (三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000。

  读者出书传媒股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  ● 报备文件

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  读者出书传媒股份无限公司:

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2018年6月26日召开的贵公司2018年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 通知布告编号:临2018-035

  读者出书传媒股份无限公司

  关于公司原董事长接管规律审查和

  监察查询拜访的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  读者出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”)从地方纪委国度监委网站和甘肃廉政网获悉,公司原董事长王长生因涉嫌严峻违纪违法,目前正接管甘肃省纪委监委规律审查和监察查询拜访。

  2018年6月7日,公司收到读者出书集团无限公司发来的书面保举函,保举马建东同志担任公司董事、董事长,王长生不再担任公司董事、董事长。

  接到函件后,本公司当即召开了第三届董事会第十五次会议,提名马建东同志为本公司董事。王长生因涉嫌严峻违纪违法,不再担任公司董事长。该事项将于2018年6月26日提交股东大会审议。

  目前,公司的出产运营一切一般。本公司已由读者出书集团无限公司总司理赵金云同志代行总司理职责。

  公司指定消息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站(),公司所有消息均以指定媒体正式通知布告为准。

  读者出书传媒股份无限公司董事会

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