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重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2018-07-09 18:55 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  重庆钢铁股份无限公司(下称“公司”)第七届董事会第十四次集会于2018年2月27日上午9:00时,在重庆市长命经开区钢城大道一号重庆钢铁集会核心一集会室,以现场和德律风集会相连系的体例召开。本次集会通知已于2018年2月12日以书面体例发出。集会应出席董事9名,现实出席9名。本次集会由董事长周竹平招集并掌管,公司监事和高级办理职员列席了集会。本次集会的招集和召开合适相关法令、律例及公司章程的划定。

  本次集会听取了公司2017年度内部节制审计演讲、董事会审计委员会2017年度履职环境汇总演讲、独立董事履职演讲等演讲。本次集会经与会董事当真审议,分歧通过以下决议!

  公司独立董事对聘吕峰为首席财政官(财政担任人)的提名、审议法式及吕峰的任职资历进行了审查后,赞成本议案并颁发独立看法。

  六、赞成公司2017年度董事、监事及其他高级办理职员酬金施行环境的演讲。

  经天健管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,公司2017年度归属于公司股东的净利润为3.20亿元,截至2017年岁暮公司未分派利润为-120.78亿元。因为公司2017年度运营性利润为吃亏,且岁暮未分派利润为负值,按照《公司章程》第二百五十条,董事会提议:公司2017年度不进行利润分派,不实施本钱公积转增股本。

  整体独立董事赞成董事会提出的2017年度不进行利润分派的议案,并对此议案颁发了独立看法。

  2018年公司打算产铁537万吨、产钢600万吨、商品坯材销量572万吨;停业支出206亿元,停业本钱186亿元。

  赞成重庆长命钢铁无限公司提名周竹平、李永祥、涂德令、郑杰、张朔共等5报酬公司第八届董事会非独立董事候选人,提名辛清泉、徐以祥、王振华、郑玉春等4报酬公司第八届董事会独立董事候选人(董事候选人简历附后)。

  公司独立董事对董事候选人的提名、审议法式及董事候选人的任职资历进行了审查后,赞成本议案并颁发独立看法。

  按照《上海证券买卖所股票上市法则》的有关划定及公司2017年度运营环境,公司合适申请打消股票退市危害警示的前提。赞成公司向上海证券买卖所申请打消退市危害警示。

  以上第二、三、四、八、九、十一项议案及《公司独立董事2017年度履职演讲》需提交公司2017年度股东周年大会审议。公司关于召开2017年度股东周年大会的通知将另行通知布告。

  周竹平先生:1963年3月生,高级管帐师。现任重庆钢铁股份无限公司董事长,党委书记;重庆长命钢铁无限公司董事长兼总司理;四源合资权投资办理无限公司董事、CEO;四源合(上海)钢铁财产股权投资基金投决会主席。周先生曾任宝山钢铁股份无限公司董事会秘书,宝钢集团企业开辟总公司总司理,宝钢成长无限公司总裁,宝钢集团财政无限义务公司董事长,欧冶云商股份无限公司副总司理,宝钢集团无限公司副总司理兼宝钢金属无限公司董事长,中国宝武钢铁集团金融体系党委书记、华宝投资无限公司董事长;中国承平洋安全(集团)股份无限公司第八届监事会主席。周先生在公司管理、企业办理、本钱经营、企业财政管帐、资金办理、本钱办理及本钱预算办理等方面拥有丰硕的经验。周先生1982年结业于浙江冶金经济专科学校。

  李永祥先生:1960年10月生,高级工程师。现任重庆钢铁股份无限公司副董事长兼总司理,党委副书记。李先生历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记;上海梅山(集团)公司董事、副总司理;宝钢集团梅猴子司董事、副总司理、总司理;宝钢股份梅钢公司董事、总司理、董事长。2008年至2016年,任宝钢股份副总司理,梅钢公司董事长。2016年10月起,任宝矿控股(集团)无限公司董事、首席施行官。李先生在钢铁企业出产、运营、组织等方面拥有丰硕的经验。李先生1982年结业于东北大学;1996年8月至1997年2月以拜候学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商办理学院进修;2001年获中欧国际工商办理学院EMBA硕士学位;2003年获东北大学冶金工程硕士学位。

  涂德令先生:1963年1月生,现任重庆钢铁股份无限公司副董事长。涂先生1988年插手重钢公司,历任重庆钢铁(集团)无限义务公司财政处副处长,重庆钢铁股份无限公司财会处处长、总管帐师,重钢电子公司董事长,重钢集团环保搬家批示部批示兼财经部主任,重庆新港长龙物流无限义务公司董事长。涂先生1984年结业于西南财经大学管帐学系管帐学专业,经济学学士。

  郑杰先生:1974年10月生,CFA注册持有人,现任重庆钢铁股份无限公司董事,四源合资权投资办理无限公司董事,四源合(上海)钢铁财产股权投资基金董事总司理,WLRoss&Co.LLC主管,担任寻源、组织、重庆钢铁股份有限公司第七届评估和办理各行业的投资。郑先生于2009年插手WL罗斯,今后,次要专一于化学品和工业、能源、金融办事、金属和矿业以及交通运输范畴的投资。目前负责华能InvescoWLR洁净能源基金和太阳能投资基金办理委员会高级参谋。郑先生具有跨越15年的次要投资经验。在插手WL罗斯无限公司之前,是Fore钻研与办理公司的钻研员,该公司是针对信贷和不良資产投资的对冲基金。1998年至2001年,在中国光大证券资产办理部事情,投资国内股权市场。郑先生得到上海交通大学经济学院热力机器与装置学士学位,以及芝加哥大学阐发财政与管帐学MBA硕士学位。

  张朔共先生:1957年8月生,高级工程师,现任重庆钢铁股份无限公司董事。张先生历任宝山钢铁股份无限公司工程手艺部部长,宝钢工程手艺集团无限公司副总司理,上海宝信软件股份无限公司施行董事、总司理,上海宝信软件股份无限公司董事。张先生在钢铁企业出产、办理、运营等方面拥有丰硕的经验。张先生于1982年本科结业于同济大学工业电气主动化手艺专业。

  辛清泉先生:1975年8月生,重庆钢铁股份无限公司独立董事,重庆大学经济与工商办理学院管帐学传授,博士生导师,管帐学系主任,教诲部2016年度青年长江学者,中国当局审计钻研核心特约钻研员,重庆国际征询投资集团外部董事。辛先生结业于中山大学,管帐学博士,次要钻研财政管帐与公司管理。董事会第十四次会议决议公告

  徐以祥先生:1974年2月生,重庆钢铁股份无限公司独立董事,西南政法大学经济学院传授,博士生导师,西南政法大学矿产资本法钻研核心副主任,北京大成(重庆)状师事件所兼职状师,海南省仲裁委仲裁人。徐先生结业于德国图宾根大学,获法学博士学位,持久处置经济和环保法令政策的钻研和实践事情,曾掌管多项国度及各级钻研项目,学术论文在国表里数家出名学术期刊上颁发。徐先生在公司、环保法令及实务运作方面拥有丰硕的经验。

  王振华先生:1974年6月生,重庆钢铁股份无限公司独立董事,毅行参谋无限公司董事,正衡管帐师事件所无限公司董事,中国忠旺控股无限公司独立非施行董事。王先生曾在毕马威管帐师事件所、安永管帐师事件所事情,曾任马鞍山钢铁股份无限公司独立非施行董事、监事。王先生1996年获香港理工大学颁授管帐学学士学位,为香港执业管帐师、香港管帐师公会及英国特许公认管帐师公会资深会员。

  郑玉春先生:1963年2月生,冶金工业经济成长钻研核心副主任,北京科技大学经济办理学院客座传授,新兴铸管股份公司独立董事。郑先生历任冶金工业消息尺度钻研院副总工程师、《世界金属导报》社社长。郑先生结业于北京科技大学,硕士钻研生,高级工程师,郑先生对国表里钢铁财产有深切钻研。

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