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重庆路桥2017年度独立董事述职报告

发布时间:2018-05-30 20:23 来源:未知 编辑:admin

  作为重庆路桥股份无限公司(以下简称“公司”)的独立董事,咱们严酷依照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《关于增强社会公家股股东权柄庇护的若干划定》和《公司章程》等相关划定,勤奋尽责、忠诚履行本人的职责,切实维护公司和股东出格是中小股东的好处。重庆路桥2017年现将 2017 年度独立董事履职环境总结如下?

  耿利航,男,47 岁,国际经济法钻研生、民商法博士,法学传授,曾任地方财经大学法学院副传授山东大学法学院传授;现任中国政法大学民商经济法学院传授,深圳市卫光生物成品股份无限公司独立董事,深圳日海通信手艺股份无限公司独立董事,重庆路桥股份无限公司独立董事。

  作为公司的独立董事,咱们三人及直系支属均不持有本公司股份,咱们三人不在公司负责除独立董事以外的其他任何职务,也不在公司股东负责任何职务,与公司及公司股东或有益害关系的机谈判职员不具有可能障碍咱们进行独立主观果断的关系,没有从公司及公司股东或有益害关系的机谈判职员取得分外的、未予披露的其他好处。咱们三人均不具有影响独立性的环境。

  2017 年度,公司董事会共召开了 7 次董事会集会,整体独立董事均踊跃出席集会,没出缺席的环境产生。咱们均能依照《公司章程》及《董事集会事法则》的划定和要求,当真审议议案,并以严谨的立场行使表决权,充实阐扬了独立董事的感化,维护了公司的全体好处和中小股东的好处。

  公司董事会下设有计谋与成长、薪酬与查核、度独立董事述职报告审计、提名、危害节制 5 个专业委员会,依照《上市公司管理原则》的有关要求,并按照公司列位独立董事的专业专长,咱们别离负责薪酬与查核、审计、提名委员会的主任委员。按照公司董事会专业委员会实施细则及证券羁系部分的相关要求,各专业委员会认线、公司共同独立董事事情环境。

  公司董事长、总司理、董事会秘书、财政总监等高级办理职员与独立董事连结了优良、顺畅的沟通,使独立董究竟时领会公司出产运营环境,并获取作出准确独立果断的材料,为独立董事事情供给了便当前提,踊跃无效地共同了独立董事的事情。

  为进一步规范公司举动,庇护公司及泛博投资者好处,推进公司康健、连续成长,按照《公司法》以及证监会的有关文件要求,公司修订了《公司章程》中的现金分红条目,在包管公司一般运营成长的条件下,采纳现金、股票或者现金与股票相连系等体例分派利润,并优先采纳现金分派利润,有益于庇护投资者合法权柄,合适相关法令、律例、规范性文件的要求,不具有损害公司或中小股东好处的景象。

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