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重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

发布时间:2018-07-29 20:02 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  重庆啤酒股份无限公司第八届董事会第十次集会于2017年4月12日(礼拜三)上午9点30分在公司马王乡分公司欢迎核心201集会室以现场加通信的体例召开,集会通知于2017年4月1日以书面通知体例发出。应参与表决董事8名,现实参与表决董事8名。独立董事李显君先生因时间冲突不克不及出席集会,书面委托独立董事曲凯先生代为出席集会并行使其表决权。集会由董事长柯俊财先生掌管。公司监事和高级办理职员列席了本次集会。本次集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的划定,集会召开合法无效。经参与表决董事审议,以书面表决体例通过了以下议案。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()披露的《公司独立董事2016年度述职演讲》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()披露的《董事会审计委员会2016年度履职环境演讲》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()披露的《公司2016年年度演讲及年度演讲摘要》。

  公司拟以截至2016年12月31日的总股本483,971,198股为基数向整体股东每10股分派现金盈利人民币8元(含税),总计分派现金盈利人民币387,176,958.40元(含税)。利润分派实施完成后公司残剩未分派利润为人民币121,967,648.92元。今年度公司不进行本钱公积金转增股本。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()披露的《关于公司计提资产减值预备的通知布告》(通知布告编号临2017-025号)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()披露的《公司2016年内部节制评价演讲》。

  本议案为联系关系买卖议案,联系关系方委任的董事对本议案予以回避,未加入本议案的表决。

  具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站()披露的《关于估计公司2017年过活常联系关系买卖通知布告》(通知布告编号临2017-026号)。

  为提高公司资金的利用效率和收益,赞成在包管资金流动性战争安性的根本上,利用合计不跨越人民币5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财富物的投资,上述额度内的资金可轮回进行投资,滚动利用。该授权刻日为2年,自董事会审议通过之日起生效。授权到期后可由公司董事会按照董事会法式再次授权,如遇公司董事会会期放置,使该授权到期后无奈提交董事会审议,该生效授权的无效期可自行延期一个天然月以便放置会期提交董事会审议。

  十五、审议通过了《关于聘用天健管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2017年度财政报表审计机谈判内部节制审计机构的议案》!

  公司2017年度拟领取该事件所的财政报表审计用度为人民币100万元,领取该事件所的内控审计用度为60万元。

  详见公司于同日在上海证券买卖所网站()公布的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》(通知布告编号临2017-027号)。

  以上第一、重庆啤酒股份有限公司第八二、四、五、六、七、九、十一、十五项议案尚需提交股东大会审议。

  连德坚先生,49岁。1991年结业于香港大学工程系。2002年7月插手嘉士伯中国任营业经营司理,参与嘉士伯收购云南啤酒营业和并购后的营业整合事情。之后在云南内历经数职,次要集中于营业整合和发卖成长,经销收集和发卖渠道优化,以及发卖经营范畴。自2014年10月起,负责嘉士伯云南区总司理。在插手嘉士伯之前,在英资太古集团饮料事业部事情多年。

  姜涛先生,51岁,届董事会第十次会议决议公告曾先后任职于顶益(天津 )国际食物无限公司、马太太(广州)食物无限公司、安海斯-布希企业办理(亚洲)无限公司和百威英博(中国)发卖无限公司,负责事业部和地域发卖的多个高级办理职务。2013年4月插手重庆啤酒股份无限公司公司任副总司理。2014年3月任嘉士伯东部资产安徽事业部总司理, 2015年2月至2017年3月年任嘉士伯东部资产总司理。

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